遂宁银行资阳分行 召开关于加强反洗钱客户身份识别工作会议

发布日期:2018-01-15 08:53:15  点击量:7348   信息来源:原创


              遂宁银行资阳分行


召开关于加强反洗钱客户身份识别工作会议

 

2018年1月4日,总行组织各分支机构召开了关于加强反洗钱客户身份识别工作的会议。会上,合规管理部王建明总经理传达了《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)文件精神(以下简称“235号文”),并对此项工作提出了相关要求:一是各分支行要重视此项工作,加强组织领导;二是要认真组织学习文件,深刻领会文件精神;三是各分支行要抓紧时间制定工作实施方案并报总行审批;四是严格按照文件要求对存量客户相关信息进行补录;五是制定考核方案,将按补录进度进行考核。同时,合规管理部的同事对“235号文”及总行下发的工作实施方案进行了详细的讲解。

会后,我行冯东升行长组织分行及辖内支行单独召开了客户身份识别工作部署会议,再次强调了此项工作的重要性,并对辖内相关工作进行了安排部署,冯行长要求此项工作由分行风险管理部牵头负责,制定工作实施方案,落实相关责任部门,严格考核问责,按照人行及总行的相关要求,及时高效地完成工作任务。最后,我行营业部负责人李放对2017年12月20日在人行资阳中支召开的客户身份识别新规及相关政策解读培训会的会议内容进行了转培训,并要求各位员工在做好相关信息资料的收集、登记和保管的同时,要严格遵守反洗钱保密工作相关规定。



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