携手共进,严防洗钱风险发生

发布日期:2019-04-25 09:11:32  点击量:12689   信息来源:原创

携手共进,严防洗钱风险发生 

--资阳民生村镇银行开展反洗钱培训

 

为强化我行员工反洗钱、反恐怖融资和反逃税意识,提升员工反洗钱专业技能,我行于2019年4月23日组织全员开展反洗钱基础知识和法律法规培训。

本次培训会,一是回顾2018年反洗钱监管形势,从监管处罚金额、数量、单位、个人、区域,以及和2017年的对比来讲述金融机构反洗钱的严峻形势,要求员工高度重视反洗钱;二是详细讲解洗钱和反洗钱定义,结合典型案例分析洗钱的特点、步骤和方式,强调金融机构为什么要反洗钱,金融机构在反洗钱中需要履行的义务,和反洗钱的措施等,让员工充分认识洗钱,防范洗钱风险发生;三是结合法律法规重点强调洗钱危害,触犯法规将承担的法律责任,警示员工树立正确价值观,严守底线。

通过本次培训,我行员工深刻理解了反洗钱工作对维护金融体系的稳健运行,维护社会公正和市场竞争,打击腐败等经济犯罪的重要性,有效提升了员工的洗钱风险识别和防范能力,为反洗钱工作正常有序开展打下坚实的基础。



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